В столице были арестованы председатель совета директоров и владелец Южного регионального банка Владимир Ковригин и заместитель управляющего московским филиалом ЮРБ Юлия Малякшина. Топ-менеджеров кредитной организации подозревают в незаконном обналичивании и выводе 800 миллионов рублей на офшорные счета.

Как считают сотрудники следствия, сами мошенники смогли заработать на преступлении около 100 миллионов рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), все преступления проводились в Ростове-на- Дону, Москве и в Санкт-Петербурге. Сотрудники ГУЭБиПК несколько месяцев следили за руководством кредитного учреждения. Как удалось выяснить в ходе оперативных работ, преступная группировка действовала в ЮРБ с 2014 года, за все это время было выведено около 800 миллионов рублей. Организатором незаконных схем следствие считает председателя совета директоров и фактического владельца ростовского ЮРБ 51-летнего Владимира Ковригина. Южный региональный банк был основан в 1994 году. Банк предоставляет широкий спектр финансовых услуг, включая розничные банковские сервисы, обслуживание малого и среднего бизнеса, корпоративные и инвестиционные банковские продукты. Базовым источником финансирования деятельности выступают собственные средства кредитной организации, а ее единственным бенефициаром является Татьяна Анисимова, которая в свою очередь является матерью задержанного Владимира Ковригина. Что касается задержания, то банкир и заместитель управляющего были задержаны в офисе в Москве, сразу же после задержания были проведены обыски по местам жительства подозреваемых. Так, следователям удалось установить, что в квартирах у задержанных находились операционные кассы и весь обнал производился на дому. В ходе этих мероприятий были изъяты компьютеры и ноутбуки, мобильные телефоны, электронные средства дистанционного управления банковскими счетами, более 200 печатей юридических лиц и другие документы. Следователи установили, что клиентами топ-менеджеров ЮРБ было около 400 различных организаций. Помимо руководства кредитного учреждения, в группировке состояли юристы, которые регистрировали компании, через которых и обналичивали денежные средства. А чтобы не привлекать внимание Центробанка к своей деятельности, при операциях с денежными средствами члены группы строго соблюдали соответствующие лимиты. За свои услуги обнальщики брали 10-11% от суммы, которую было необходимо вывести в теневой сектор экономики. По данным правоохранительных органов, среди клиентов этой площадки могли быть и организации, работавшие по госконтрактам. Сейчас эта информация проверяется, в том числе и с помощью показаний задержанных. Как удалось выяснить, Тверской суд Москвы уже заключил под домашний арест 8 обвиняемых по данному уголовному делу. Представители ООО ЮРБ отметили, что им о содержании Владимира Ковригина и Юлии Малякшиной ничего не известно.