Воронежская полиция передала в суд Липецка дело крупной преступной группы «обнальщиков» под руководством братьев Руслана и Павла Гончаров. По версии следствия, через сеть пунктов оплаты коммунальных услуг «Городская касса» они получили около 170 млн. руб. за обналичивание денег для третьих лиц. Представители защиты братьев Гончаров заявляют, что полицейские допустили «не только правовые, но и фактические ошибки» во время расследования, не признают участия их клиентов ни в преступном сообществе, ни в криминальной «обналичке».

По словам официального представителя МВД Ирины Волк, преступная группа состоит из двух организаторов и восьми участников. Им вменяется в вину незаконная банковская деятельность в составе преступного сообщества (ч. 2 ст. 172; ст. 210 УК РФ). По версии следствия, Павел и Руслан Гончары (г. Липецк) проводили через нескольких подконтрольных юрлиц более 5 млрд руб. в год и обналичивали их заинтересованным лицам. За что получали свои 1,5% комиссионных.

Первоначально общий доход от преступной деятельности оценивался в 98,5 млн. руб., а в итоге следователи насчитали более 170 млн. руб. «чистой прибыли». 

Платежи населения за услуги ЖКХ — один из крупнейших потоков наличных денежных средств в России. Согласно обвинению, братья Гончары открыли пункты приема платежей за услуги ЖКХ под маркой компании «Городская касса» преимущественно в Липецкой области, а так же в Воронеже и Москве. Услуга пользовалась большой популярностью населения. Полученные наличные в обмен на «безнал» передавались иным заинтересованным лицам за 1,5% комиссионного вознаграждения. Дело передано в Советский районный суд Липецка. Помимо братьев Гончаров в деле фигурируют бывшие работники — кассиры и бухгалтеры подконтрольных фирм и некоторые руководители.

Следователи обратили внимание на деятельность братьев Гончаров еще в начале 2015 года. 20 марта 2015 года было возбуждено уголовное дело, а через 5 дней они были задержаны оперативниками ФСБ и провели в СИЗО 3 месяца. Еще полтора десятка человек были привлечены в качестве подозреваемых. Причем некоторые из них, проходящие по делу рядовыми исполнителями, просидели в СИЗО дольше организаторов, а одна из девушек-кассиров «Городской кассы» провела там год. С лета 2015-го оба Гончара находились в Воронеже под домашним арестом.

Что касается ООО «Городская касса», то в 2017 году оно едва не обанкротилось, но сумело рассчитаться с кредиторами и сейчас продолжает работу.

По словам адвоката Павла Мальцева, представляющего интересы Павла Гончара, следствие допустило ряд «фактических и юридических ошибок». 

«Они вменяют преступное сообщество, основываясь на том, что все эти люди работали в одной фирме, где занимались законной деятельностью. Ведь претензий собственно к ООО "Городская касса" у следствия нет. Кроме того, у них постоянно меняется так называемая комиссия. В деле сменилось несколько следователей, и было несколько экспертиз. Последняя остановилась на 1,5%, но следователь волевым решением вписал в обвинительное заключение 1%»,— объяснил адвокат Мальцев. 

Он отметил «излишнюю жестокость» силовиков.

«К примеру, там была девушка-кассир, которая ничем не руководила, но год провела в СИЗО. Или экспедитор, который Гончарам документы возил и числился номинальным директором одной из фирм. Он тоже прошел через изолятор. Это не говоря о четырех фигурантах, сидевших в СИЗО, а потом добившихся снятия всех обвинений»,— объяснил он.